董事會決議經(jīng)典（15篇）

董事會決議1

　　會議時間：xx年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區(qū)xx路會議性質(zhì)：首屆董事會會議

　　出席會議人員：xx。會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產(chǎn)生的全體董事、xx、xx、xx、出席了本次董事會會議，會議由主持，一致通過如下決議：

　　一、選舉xx為公司董事長；

　　二、聘任xx為公司經(jīng)理。

　　有限公司董事會成員（簽字）：xx

　　xx年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

　　2、有限公司董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　4、凡有下劃線的'，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

董事會決議2

　　會議時間：_________

　　會議地點：_________

　　出席會議股東（董事）：

　　_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的'股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

　　1、 同意更換：

　　2、 同意修改：

　　3、 同意變更：

　�。ㄆ渌�需要決議的事項請逐項列明）

　　董事簽名： ________________

　　________年_______月________日

董事會決議3

　　根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長________主持召開董事會，應(yīng)參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。經(jīng)討論，會議通過以下決議：

　　同意________市________________有限公司出資________萬元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　與會董事簽字：

　　________年________月________日

董事會決議4

　　根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定， 貿(mào)易 有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

　　一、公司經(jīng)營范圍由國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷、貨物進(jìn)出口 業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機(jī)械及配件、 塑料及制品、橡膠及制品、機(jī)電產(chǎn)品(含國產(chǎn)汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　二、通過公司《章程修正案》 ;

　　三、 全權(quán)委托本公司員工 辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取 公司《營業(yè)執(zhí)照》 。

　　全體股東簽字簽章：xx

　　貿(mào)易有限公司

　　年 3 月 27 日

董事會決議5

　　鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司，董事會成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定設(shè)立_________分公司

　　二、公司經(jīng)營范圍：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。

　　____________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議6

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，廣東xxx有限公司董事會于xxx年xxx月xxx日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到xxx人，實到xxx人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意選舉xxx為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務(wù)。

　　二、同意聘任xxx為公司經(jīng)理，解聘經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：xxx

　　xxx年xxx月xxx日

董事會決議7

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。

　　因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是依據(jù)規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經(jīng)討論全都通過并決議如下：風(fēng)險提示：董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議打算本公司與_________公司進(jìn)行項目合作;

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________;

　　三、投資總額：_________萬元(人民幣);

　　四、投資金額占投資的_________公司的____%。

　　風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家的、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　公司董事會成員(簽字)：____________、____________、____________

　　____________年____________月____________日

董事會決議8

　　時間：_____年_____月_____日

　　地點：_____公司會議室

　　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：______電器股價有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人_________先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定，本公司董事合同意解除_________原財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。并同意聘任王______女士擔(dān)任本公司總會計師兼計財部部長職務(wù)。

　　______電器股份有限公司董事會

　　___年3月20日

董事會決議9

　　___________公司全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：

　　風(fēng)險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為____________公司（債務(wù)人）向____________公司（債權(quán)人）提供____________（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為____________萬元；

　　二、提供（抵押／質(zhì)押）____________擔(dān)保的，擔(dān)保物為：____________。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的`財產(chǎn)；

　　三、擔(dān)保的范圍為____________公司（債務(wù)人）向____________公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）____________萬元。

　　風(fēng)險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　__年__月__日

董事會決議10

　　鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議。

　　于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的.半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長。

　　二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

　　風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　________有限公司

　　董事會成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

董事會決議11

　　xxx公司董事會成員于xx年x月x日在xxx召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xxx、xxx、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　xxx公司

　　董事會成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會決議12

　　_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。

　　本次董事會會議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會議的董事有________________、________________和________________。

　　缺席董事有________________。

　　會議由公司董事長__________先生主持。

　　會議就_________________事宜以________________的.方式一致同意如下決議：

　　一、_________________

　　二、_________________

　　董事簽字：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

董事會決議13

　　鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。

　　二、___________擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

　　三、項目開展時間初步確定___________個月，從________年____月____日至________年____月____日。

　　風(fēng)險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　________公司董事會成員（簽字）：___________、___________、_______

　　____年____月____日

董事會決議14

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

　　一、會議決定本公司與_________公司進(jìn)行項目合作；

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

　　三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

　　四、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會決議15

　　一、會議時間：_______。

　　二、會議地點：_______。

　　三、出席會議股東（董事）：_______。

　　四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的.股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

　　（一）同意更換：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　�。ㄈ�）同意變更：_______。

　　（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。

　　董事簽名：_______

　　簽署時間：_______年_______月_______日

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