董事會決議

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董事會決議

董事會決議1

　　鑒于___________公司的經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定解散___________公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算。

　　_________________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議2

　　會議時間：______年____月____日

　　會議地點：________________

　　召集人：________

　　主持人：________

　　應(yīng)到股東____名，實際到會股東____名，代表全體股東100%表決權(quán)。

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：

　　(l)公司名稱：________________

　　(2)公司注冊資本______萬元，公司股東為：________________

　　(3)公司經(jīng)營范圍：________________

　　(4)通過公司章程;

　　(5)公司設(shè)立董事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會董事;

　　(6)公司設(shè)立監(jiān)事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監(jiān)事會監(jiān)事;

　　(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________)辦理本公司登記事宜。

　　全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________

　　時間：______年____月____日

董事會決議3

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：xx

　　現(xiàn)任董事會成員：xx

　　出席會議的人員：xx

　　決議事項：xx

　　有限公司董事會第x次

　　會議于20xx年x月日x在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中x%股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：xx

　　四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：xx副董事長：xx董事：xx

　　xx（蓋公章）

　　20xx年x月x日

董事會決議4

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區(qū)xx路會議性質(zhì)：首屆股東會會議

　　參加會議人員：股東、xx、全體股東均已到會。

　　會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》，有限公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持。出席本次會議的有股東、。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：

　　一、選舉x擔(dān)任xx有限公司首屆董事會董事，任期xx年。

　　二、選舉xx擔(dān)任xx有限公司第一任執(zhí)行監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期xx年。

　　三、表決通過公司章程。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　xx年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、該股東會決議適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的有限公司首次股東會決議。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。

　　4、凡有下劃線的`，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

董事會決議5

　　本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的'決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：

　　1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會董事長，任期三年。

　　2、董事長為本公司法定代表人。

　　3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。

　　4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

　　20xx年xx月xx日

董事會決議6

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，廣東xxx有限公司董事會于xxx年xxx月xxx日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到xxx人，實到xxx人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意選舉xxx為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務(wù)。

　　二、同意聘任xxx為公司經(jīng)理，解聘經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：xxx

　　xxx年xxx月xxx日

董事會決議7

　　一、時間：xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　三、與會董事：xx

　　董事會會議應(yīng)到董事名，實到董事名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。

　　五、決議

　　與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：

　　1、董事會同意向萬元，借款期間為一年，

　　借款用途為。

　　2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。

　　3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：

　�、� ② ③

　　董事簽章：

　　深圳公司（公章）

　　xx年xx月xx日

董事會決議8

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，當(dāng)代文體：武漢當(dāng)代明誠文化體育集團(tuán)股份有0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　鑒于財政部發(fā)布的關(guān)于新收入準(zhǔn)則實施問答和證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——會計類第2號》以及上海證券交易所會計監(jiān)管動態(tài)20xx年第1期的相關(guān)規(guī)定，公司擬對原會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更，相關(guān)變更對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。同時，根據(jù)財政部修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第xx號——租賃》等相關(guān)規(guī)定，公司對會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更不涉及以前的年度追溯調(diào)整，不會對公司報表產(chǎn)生重大影響。

　　經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為本次根據(jù)財政部相關(guān)會計準(zhǔn)則和文件要求對公司相關(guān)會計政策進(jìn)行變更，符合法律法規(guī)及公司實際經(jīng)營情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權(quán)益的情形。本次決議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。公司董事會獨立董事也發(fā)表了同意的獨立意見。

　　經(jīng)亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）20xx年度實現(xiàn)凈利潤—977，773，714。87元，加上年初未分配利潤—1，343，699，390.84元。本年度可供股東分配利潤為—2，xx6，146，312.88元。

　　由于公司（母公司）20xx年度實現(xiàn)的凈利潤為負(fù)，公司根據(jù)《企業(yè)會計制度》、《公司章程》對利潤分配的規(guī)定，公司董事會擬定20xx年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　獨立董事、審計委員會對上述事項發(fā)表了獨立意見，相關(guān)內(nèi)容詳見同時披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨立董事關(guān)于公司20xx年度報告相關(guān)事項的審核意見》、《審計委員會關(guān)于公司20xx年度報告相關(guān)事項的審核意見》。

　　公司20xx年度利潤分配預(yù)案的公告將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。限公司第九屆董事會第三十六次會議決議公告

　　公司20xx年度報告全文將同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站，年報摘要將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　公司20xx年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司20xx年度財務(wù)報告出具了“亞會審字（20xx）第012600xx號”有保留意見的審計報告。公司董事會對審計報告中所涉及的'事項出具了專項說明。董事會認(rèn)為，審計意見客觀、線年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意該審計意見。針對上述導(dǎo)致會計師事務(wù)所形成非標(biāo)準(zhǔn)審計意見的事項，公司董事會高度重視，將積極采取措施予以化解，努力改善公司經(jīng)營環(huán)境，不斷提高公司持續(xù)經(jīng)營能力，切實維護(hù)公司及全體股東的利益。

　　獨立董事、公司監(jiān)事會對上述事項也出具了專項說明，相關(guān)內(nèi)容詳見同時披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨立董事關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計意見涉及事項的專項說明及獨立意見》、《公司監(jiān)事會關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計意見涉及事項的專項說明》。

　　20xx年第一季度報告將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

董事會決議9

　　時間：________年________月________日。

　　地點：________。

　　會議性質(zhì)：________。

　　通知情況及參加人員：________。

　　本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。

　　本次董事會會議由________召集和主持。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

　　一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

　　二、聘任________為公司總經(jīng)理。

　　三、以上_____為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　簽署時間：________年________月________日

董事會決議10

　　xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：

　　風(fēng)險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬元；

　　二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的'，擔(dān)保物為：xxx。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財產(chǎn)；

　　三、擔(dān)保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬元。

　　風(fēng)險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　xxxx公司

　　董事會成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會決議11

　　_________________有限公司

　　關(guān)于公司________________年度利潤分配方案的決議

　　股東會決議[________]_____號

　　時間：_________________

　　地點：_________________

　　出席：_________________股東一：__________________有限公司法定代表人：__________________

　　股東二：__________________有限公司法定代表人：__________________

　　主持人：__________________董事長)

　　股東會會議審議了公司關(guān)于20_____________年度公司利潤分配方案的議案，經(jīng)研究，形成以下決議：

　　同意_______年度可供分配的`利潤_______萬元按股比進(jìn)行分配，期中股東_______________公司分紅金額___________萬元;股東_______________公司分紅金額_____________萬元。

　　以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的100%通過。

　　股東單位：_________________公司(蓋章)

　　法人代表(簽字)：_________________

　　股東單位：__________________公司(蓋章)

　　法人代表(簽字)：_________________

　　_____________年________月_______日

董事會決議12

　　時間：________年________月________日。

　　會議通知：________。

　　會議召集：________。

　　參會人數(shù)：________。

　　公司應(yīng)出席董事________人，實際出席________人。

　　本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的.議事規(guī)則。

　　會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。

　　決議內(nèi)容：________。

　　經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

　　一、公司注冊資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。現(xiàn)決議注冊資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。

　　二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元，由原投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元（適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股）。

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

　　股東名稱

　　出資比例

　　出資方式

　　出資時間

　　已繳出資

　　待繳出資

　　四、增資擴(kuò)股后，公司企業(yè)類型由________變更為________（本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。

　　五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全體董事會成員簽字：

董事會決議13

　　根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長________主持召開董事會，應(yīng)參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。經(jīng)討論，會議通過以下決議：

　　同意________市________________有限公司出資________萬元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　與會董事簽字：

　　________年________月________日

董事會決議14

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。

　　因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是依據(jù)規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經(jīng)討論全都通過并決議如下：風(fēng)險提示：董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議打算本公司與_________公司進(jìn)行項目合作;

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________;

　　三、投資總額：_________萬元(人民幣);

　　四、投資金額占投資的_________公司的.____%。

　　風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家的、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　公司董事會成員(簽字)：____________、____________、____________

　　____________年____________月____________日

董事會決議15

　　（公司名稱）有限公司董事會決議

　�。ü久Q）有限公司于x年x月x日x市x路x號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為x人，實際參加會議董事x人，符合__有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立__股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以x票贊成，x票反對，通過了以下決議：

　　1、本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

　　2、本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以__省國有資產(chǎn)管理局確實認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　3、本次資產(chǎn)重組的原則有：

　�、賱冸x非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；

　�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；

　�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。

　　4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。

　　5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。

　　6、本企業(yè)作為股份公司的.獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

　　①按約定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份；

　�、诒酒髽I(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；

　　③設(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。

　　7、由___，___……等x人共組成股份公司籌委會，其中委托___為主任。

　　8、現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。