董事會決議

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董事會決議15篇【合集】

董事會決議1

　　會議時間：_________

　　會議地點：_________

　　出席會議股東（董事）：

　　_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的'半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

　　1、同意更換：

　　2、同意修改：

　　3、同意變更：

　�。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明）

　　董事簽名： ________________

　　________年_______月________日

董事會決議2

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，當代文體：武漢當代明誠文化體育集團股份有0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　鑒于財政部發(fā)布的關(guān)于新收入準則實施問答和證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——會計類第2號》以及上海證券交易所會計監(jiān)管動態(tài)20xx年第1期的相關(guān)規(guī)定，公司擬對原會計政策進行相應變更，相關(guān)變更對公司的財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。同時，根據(jù)財政部修訂后的'《企業(yè)會計準則第xx號——租賃》等相關(guān)規(guī)定，公司對會計政策進行相應變更不涉及以前的年度追溯調(diào)整，不會對公司報表產(chǎn)生重大影響。

　　經(jīng)審議，公司董事會認為本次根據(jù)財政部相關(guān)會計準則和文件要求對公司相關(guān)會計政策進行變更，符合法律法規(guī)及公司實際經(jīng)營情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權(quán)益的情形。本次決議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。公司董事會獨立董事也發(fā)表了同意的獨立意見。

　　經(jīng)亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）20xx年度實現(xiàn)凈利潤—977，773，714。87元，加上年初未分配利潤—1，343，699，390.84元。本年度可供股東分配利潤為—2，xx6，146，312.88元。

　　由于公司（母公司）20xx年度實現(xiàn)的凈利潤為負，公司根據(jù)《企業(yè)會計制度》、《公司章程》對利潤分配的規(guī)定，公司董事會擬定20xx年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　獨立董事、審計委員會對上述事項發(fā)表了獨立意見，相關(guān)內(nèi)容詳見同時披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨立董事關(guān)于公司20xx年度報告相關(guān)事項的審核意見》、《審計委員會關(guān)于公司20xx年度報告相關(guān)事項的審核意見》。

　　公司20xx年度利潤分配預案的公告將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。限公司第九屆董事會第三十六次會議決議公告

　　公司20xx年度報告全文將同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站，年報摘要將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　公司20xx年度財務報告審計機構(gòu)亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司20xx年度財務報告出具了“亞會審字（20xx）第012600xx號”有保留意見的審計報告。公司董事會對審計報告中所涉及的事項出具了專項說明。董事會認為，審計意見客觀、線年度的財務狀況和經(jīng)營成果，同意該審計意見。針對上述導致會計師事務所形成非標準審計意見的事項，公司董事會高度重視，將積極采取措施予以化解，努力改善公司經(jīng)營環(huán)境，不斷提高公司持續(xù)經(jīng)營能力，切實維護公司及全體股東的利益。

　　獨立董事、公司監(jiān)事會對上述事項也出具了專項說明，相關(guān)內(nèi)容詳見同時披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨立董事關(guān)于非標準審計意見涉及事項的專項說明及獨立意見》、《公司監(jiān)事會關(guān)于非標準審計意見涉及事項的專項說明》。

　　20xx年第一季度報告將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

董事會決議3

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定本公司與________公司進行項目合作。

　　二、合作的范圍包括________、________、________。

　　三、投資總額：________萬元（人民幣）。

　　四、投資金額占投資的________公司的________％。風險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

　　________公司董事會成員（簽字）：________、______、______

　　____年____月____日

董事會決議4

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

　　一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作；

　　二、合作的'范圍包括_________、_________、_________；

　　三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

　　四、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議5

__________公司

　　第____屆董事會第_____會議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

　　召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人

　　民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事

　　長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

　　二、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

　　三、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

　　與會董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會決議6

　　一、公司董事會成員變更登記需提交的文件

　　1、法定代表人簽署的《公司備案申請書》（公司加蓋公章）；

　　2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證件復印件；應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權(quán)限、授權(quán)期限。

　　3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》（公司加蓋公章）；

　　4、依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動的`文件；有限責任公司提交股東會決議（由代表二分之一以上表決權(quán)的股東簽署）、董事會決議（由二分之一以上董事簽字）或其他相關(guān)材料。股份有限公司提交股東大會會議記錄（由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認）、董事會決議（由二分之一以上董事簽字）。一人有限責任公司提交股東簽署的書面決定、董事會決議（由董事簽字）。國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的書面決定（加蓋公章）、董事會決議（由董事簽字）。

　　5、新任董事身份證件復印件；

　　6、公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

　　二、變更董事會成員決議書

　　__________有限公司（以下簡稱“公司”）于__________年_____月_____日在公司會議室召開董事會。會議通知于會議__________年_____月_____日以書面形式發(fā)出。本次會議公司應出席董事__________名，實際出席并表決董事__________名。

　　本次會議由公司董事長__________先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席本次會議的董事一人享有一票表決權(quán)，會議以記名投票表決方式一致決議如下：

　　公司董事__________先生，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司董事__________女士，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人�，F(xiàn)公司董事會擬召集于20__年_____月_____日上午_____點在公司會議室召開__________年第__________次股東會選舉更換董事，請各位董事審議。

　　本議案表決結(jié)果為：同意票_____票，反對票_____票，棄權(quán)票_____票。

　　董事簽字：_________________

　　__________年_____月_____日

董事會決議7

　　_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：______、______、______、______、______。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　1、選舉______為公司董事長。

　　2、聘任______為公司經(jīng)理。

　　___________________有限公司

　　董事會成員（簽名）：

　　______、______、______、______、______

　　_____年_____月_____日

董事會決議8

　　鑒于___________公司的經(jīng)營不善，嚴重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定解散___________公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。

　　_________________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議9

　　鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議。

　　于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

　　二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

　　風險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　________有限公司

　　董事會成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

董事會決議10

　　鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事會一致通過并決議如下：

　　一、出于公司快速發(fā)展的'需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價格認購___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。

　　二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格，但不包括正常應該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣____萬元）和福利。

　　三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_____________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議11

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，廣東xxx有限公司董事會于xxx年xxx月xxx日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到xxx人，實到xxx人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意選舉xxx為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務。

　　二、同意聘任xxx為公司經(jīng)理，解聘經(jīng)理職務。

　　全體董事簽名：xxx

　　xxx年xxx月xxx日

董事會決議12

　　________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　________年________月________日

董事會決議13

　　鑒于______________________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于_____年_____月_____日在___________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定投資__________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決；

　　二、__________擔任項目負責人，技術(shù)部、財務部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加；

　　三、項目開展時間初步確定__________個月，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　___________________________公司

　　董事會成員（簽字）：____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議14

　　xxx公司（以下簡稱公司）董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應到xx名，實到董事xx名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的`股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　xx年x月x日