董事會決議15篇[精華]

董事會決議1

________有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠�技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:________

　　_______年_______月_______日

董事會決議2

　　鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事會一致通過并決議如下：

　　一、出于公司快速發(fā)展的'需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價格認(rèn)購___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。

　　二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格，但不包括正常應(yīng)該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣____萬元）和福利。

　　三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_____________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議3

　　時間：

　　地點：

　　參會股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下： 1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。 2、變更住所：______________ 3、變更經(jīng)營范圍：______________

　　4、變更法定代表人：______________ 5、變更董事：______________

　　6、變更監(jiān)事：______________

　　7、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。 8、增加股東：同意增加新股東。

　　9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少 10、變更經(jīng)營期限：______________

　　11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。 13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。清算組成員須是股東會成員

　　15、注銷確認(rèn)報告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。

　　決議人：

　　日期：

董事會決議4

__________公司

　　第____屆董事會第_____會議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

　　召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合<中華人

　　民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事

　　長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過<關(guān)于______管理制度的'議案>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

　　二、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

　　三、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

　　與會董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會決議5

　　________公司全體董事會成員于________年________月________日在________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決全都通過以下協(xié)議：

　　風(fēng)險提示：董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的`半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為________公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)供應(yīng)________(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為________萬元。

　　二、供應(yīng)(抵押/質(zhì)押)________擔(dān)保的，擔(dān)保物為：________。 本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法全部或有處分權(quán)的財產(chǎn)。

　　三、擔(dān)保的范圍為________公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)________萬元。

　　風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　________公司

　　董事會成員(簽字)：________、________、________

　　________年________月________日

董事會決議6

　　會議時間：x年x月x日

　　會議地點：

　　現(xiàn)任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項：

　　有限公司董事會第次

　　會議于20xx年x月x日在xxxx召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立xxxxx有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為x萬元，本公司占其中x%股權(quán)，以x形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：

　　副董事長：

　　董事：

　�。ㄉw公章）

　　年月日

董事會決議7

　　時間：________年________月________日。

　　地點：________。

　　會議性質(zhì)：________。

　　通知情況及參加人員：________。

　　本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。

　　本次董事會會議由________召集和主持。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

　　一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

　　二、聘任________為公司總經(jīng)理。

　　三、以上_____為________年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　簽署時間：________年________月________日

董事會決議8

　　根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定， 貿(mào)易 有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

　　一、公司經(jīng)營范圍由國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷、貨物進出口 業(yè)務(wù)、技術(shù)進出口業(yè)務(wù)變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及制品、橡膠及制品、機電產(chǎn)品(含國產(chǎn)汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。

　　二、通過公司《章程修正案》 ;

　　三、 全權(quán)委托本公司員工 辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取 公司《營業(yè)執(zhí)照》 。

　　全體股東簽字簽章：xx

　　貿(mào)易有限公司

　　年 3 月 27 日

董事會決議9

　　_________公司的董事會成員于________年____月____日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的'經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。_________

　　公司董事會成員（簽字）：_________、_________

　　_______年____月____日

董事會決議10

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“x有限公司章程修正案”。

　　杭州有限股東

　　法人(含其他組織)股東蓋章：

　　把章程里關(guān)于地址的約定做下修改。

　　xx年xx月xx日

董事會決議11

　　_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會議應(yīng)到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的'規(guī)定，會議合法有效。

　　鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：

　　一、_____________________________________________。

　　二、_____________________________________________。

　　全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　________________________有限公司(蓋章)

　　____________年__________月__________日

董事會決議12

　　_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：______、______、______、______、______。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　1、選舉______為公司董事長。

　　2、聘任______為公司經(jīng)理。

　　___________________有限公司

　　董事會成員（簽名）：

　　______、______、______、______、______

　　_____年_____月_____日

董事會決議13

　　鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)到會董事研究討論，最終達成以下決議：

　　一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。

　　二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

董事會決議14

____________行：

　　年 月 日，我公司召開股東會， 名股東參加會議，符合本公司章程規(guī)定的召開有效股東會議人數(shù)。經(jīng)討論通過如下決議：

　　1、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資，包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、保函、開立信用證等融資申請，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。

　　2、同意以我公司(位于或存放于) ( 財產(chǎn)名稱及權(quán)利證書編號)提供抵(質(zhì))押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為貸款合同項下的貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

　　3、股東會授權(quán)公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關(guān)合同及文件，所有的'被授權(quán)人的簽章對我公司均具有法律約束力，我公司對其行為承擔(dān)全部法律責(zé)任。

　　4、上述決議經(jīng)出席會議的 名股東同意，符合本公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，決議合法有效。

　　5、本公司對以下股東會成員的簽名的真實性、合法性、有效性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)全部法律責(zé)任。

　　股東會成員簽名：

　　公司公章：

　　年 月 日

　　銀行工作人員驗證(簽字)： 年 月 日

董事會決議15

　　一、時間：_____年_____月_____日

　　二、出席會議董事：董事會會議應(yīng)到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　三、會議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

　　1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________.

　　董事簽章：___________(簽章)

　　___________年___________月___________日

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