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股東會決議書集合15篇
股東會決議書1
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：市[ ]
參會股東人員：
議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
xx年x月x日
股東會決議書2
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、公司注冊資本由_____________元增加至_____________元，實(shí)收資本由_____________元增加至_____________元。新增的注冊資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元。
增資后，公司注冊資本_____________元、實(shí)收資本_____________元。各股東的.出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________元，實(shí)繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________元，實(shí)繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________元，實(shí)繳_____________元）。
二、修改公司章程相關(guān)條款：
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
____年____月____日
股東會決議書3
______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會會議的.招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2：本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署：
xx年x月x日
股東會決議書4
風(fēng)險(xiǎn)提示：召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
一、會議基本情況會議時(shí)間：________年____月____日地點(diǎn)：_________公司會議室會議性質(zhì)：第_________次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況________年____月____日召開股東會會議，于會議召開____日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會議。無棄權(quán)情況。
三、會議主持情況執(zhí)行董事_________召集主持會議。
四、參加人全體股東，無遲到，缺席情況。
五、會議決議情況如下股東會決定公司名稱變更為__________________有限公司。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。七、會議決定委托_________辦理公司變更手續(xù)。
全體股東簽字：________年____月____日
股東會決議書5
__________公司股東會決議──關(guān)于選舉公司董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事的決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：
1、選舉_______________、_______________、_______________為公司本屆董事(或選舉_______________為公司本屆執(zhí)行董事)。
2、選舉_______________、_______________為公司本屆監(jiān)事。
3、上一屆董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時(shí)免去(第一屆選舉的沒有該條)。
4、……
__________公司股東會法人(含其他組織)
股東蓋章：_________________
自然人股東簽字：_________________
日期：________________
股東會決議書6
會議地點(diǎn)：溫州市XXXXXXXXXXXXX號
會議主持人：XXXX
會議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會議性質(zhì)：第X次股東會會議
經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為：溫州市XXXXXXX號
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號”。
全體股東簽字：
20xx年XX月XX日
股東會決議書7
風(fēng)險(xiǎn)提示：
召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議）時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：______。會議性質(zhì)：臨時(shí)股東會議。會議通知方式：______。股東到會情況：______、______等股東全部到會。會議由公司法定代表人______召集并主持，會議決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
②增加或者減少注冊資本的決議；
�、垡约肮竞喜ⅰ⒎至�、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的'股東通過。
一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元（共計(jì)______萬元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資。
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會解散，由受讓股權(quán)的股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。以上決議，全體股東______％通過。
全體原股東簽字：________年____月____日
股東會決議書8
關(guān)于同意增加注冊資本、修改章程的決定根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于________年________月________日召開了公司股東會，會議由代表________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表________%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：
1、同意本次增資的`總額為________萬股，增資價(jià)款在________年________月________日前到位。
2、原擁有本公司股股份，現(xiàn)追加投資股股份，追加投資方式為________，前后共出資________萬股，占注冊資本的________%，……;(同意接收為本公司新股東，同意該股東對本公司投資________萬股，投資方式為________，占注冊資本的________%，……)。
3、股東增加注冊資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：
________，出資額為________萬股，占注冊資本的________%;
4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改后的公司新章程”。
________公司股東會法人(含其他組織)
股東蓋章：________________
自然人股東簽字：________________
________年________月________日
股東會決議書9
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：市[ ]
參會股東人員：
議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為________。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
年 月 日
股東會決議書10
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______公司臨時(shí)股東會會議于_______年_______月_______日在_______召開。
本次會議由執(zhí)行董事提議召開，執(zhí)行董事于會議召開。
_______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東，出席本次會議的股東，應(yīng)到會股東_______人，實(shí)際到會股東_______人，占總股數(shù)_______%。
會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的.決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、增加經(jīng)營范圍
在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：_______;減少_______。
變更后的經(jīng)營范圍為_______。
(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
二、通過修改后的公司章程。
三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。
如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日_______日內(nèi)持有關(guān)部門批準(zhǔn)文件向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：
同意的，占總股數(shù)____________%。
不同意的，占總股數(shù)__________%。
棄權(quán)的，占總股數(shù)____________%。
股東簽字：
_______年_______月_______日
股東會決議書11
時(shí)間：20xx年3月4 日
地點(diǎn)：本公司會議室
主持人、記錄人：李四四
參會人員：李四四、張三三
經(jīng)與會股東一致通過，做出如下決議：
1、通過公司章程，共八章二十五條。
2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬元，股東李四四 出資1.5萬元，占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬元，占注冊資本的50%。
3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事，任期三年。
5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字：
股東會決議書12
_____________公司股東會決議
時(shí)間：______________年_____月_____日
參加人員：______________、_______________、_______________……
地點(diǎn)：本公司會議室
經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議：
1、公司名稱由_______________變更為_______________;
2、公司住由原沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號變更為沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號;
3、公司注冊資本由__________萬元增(減)到__________萬元;
4、公司實(shí)收資本由__________萬元增(減)到__________萬元;
5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監(jiān)事職務(wù)、原_______________執(zhí)行董事職務(wù);
6、同意_______________持有本公司__________萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給_______________;確認(rèn)_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會;
7、公司經(jīng)營范圍及方式增加(減少)_______________項(xiàng)目(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn));
8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;
9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________
_______________出資_____萬元，占_____%
_______________出資_____萬元，占_____%
修改本公司章程相應(yīng)條款，同時(shí)股東通過了修改后的公司章程。
全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________
_______年____月____日
股東會決議書13
時(shí) 間： 年 月 日
地 點(diǎn)：
主持人：
記錄人：
應(yīng)到會股東人數(shù)：2人
實(shí)際到會股東人數(shù)：2人
代表股額：100%。
大會以電話方式通知股東到會參加會議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：
1、同意公司變更經(jīng)營范圍：
原經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營)
變更后的經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。(憑有效許可證在核定的.范圍內(nèi)經(jīng)營)
2、討論通過了公司章程修正案，由 董事長宣讀了 有限公司章程修正案，與會股東一致通過。
3、其他不變
到會股東簽字、蓋章：
年 月 日
股東會決議書14
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，北京某某某有限公司股東會會議于________年________月________在________召開。本次會議由________提議召開，________于會議召開________日以前以________方式通知全體股東，應(yīng)到會股東________人，實(shí)際到會股東________人，占總股數(shù)________％。會議由________主持，全體股東達(dá)成一致意見，決議如下：
同意將本公司________％的股權(quán)，作為_____股權(quán)授予________，不進(jìn)行工商變更登記。
股東：________（簽章）
股東：________（簽章）
________年________月________日
股東會決議書15
本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。__________________公司_______年臨時(shí)股東大會于__________年_________月________日在__________召開。
出席會議的股東及股東代表____名，代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《___________________公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長______先生主持。
會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會董事和第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。
一、選舉公司第二屆董事會成員（采用累積投票方式：每個(gè)股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù)）
1、選舉______女士為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
2、選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
3、選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
4、選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
5、選舉__________先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%�！�
二、選舉公司第二屆監(jiān)事會成員
1、選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
2、選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的`100%；0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
3、選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
_________________________律師事務(wù)所_________________________律師到會見證并出具見證意見書：認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
特此公告
_____________公司董事會
_________年_______月_________日
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